唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐山冀东水泥(13.68,-1.21,-8.13%)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年8月4日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第三次会议的通知。会议于2009年8月14日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，对通知所列议案逐项进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司投资组建冀东水泥阳泉有限责任公司，筹备建设二条日产4500 吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目的议案。
根据公司总体发展战略和山西省阳泉市良好的石灰石资源条件以及该区域水泥市场的需求，公司拟在阳泉市现金出资500万元人民币作为注册资本组建冀东水泥阳泉有限责任公司（暂定名，以最终工商注册登记为准），筹备建设二条日产4500 吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目。项目分两期建设，第一期建设一条日产4500吨新型干法熟料水泥生产线项目，第二期工程择机开工建设。
经董事会研究，同意投资500万元组建冀东水泥阳泉有限责任公司，筹备建设二条日产4500 吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了公司投资组建包头冀东水泥有限公司，筹备建设二条日产4500 吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目的议案。
第五届董事会第三十八次会议审议通过了投资500万元人民币组建冀东水泥达茂旗有限责任公司，筹备建设二条日产4500 吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目。
鉴于目前达茂旗地区行政区域名称发生变化，公司拟将原冀东水泥达茂旗有限责任公司更名为包头冀东水泥有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准），并将出资额调整为3,000万元。继续筹备建设二条日产4500吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目。
经董事会研究，同意投资3,000万元组建包头冀东水泥有限公司，筹备建设二条日产4500 吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了公司投资组建冀东水泥湘潭有限公司，筹备建设二条日产4500 吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目的议案。
根据公司总体发展战略和湖南省湘潭县良好的石灰石资源条件以及该区域水泥市场的需求，公司拟在湘潭县现金出资500万元人民币作为注册资本组建冀东水泥湘潭有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准），筹备建设二条日产4500 吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目。项目分两期建设，第一期建设一条日产4500吨新型干法熟料水泥生产线项目，第二期工程择机开工建设。
经董事会研究，同意投资500万元组建冀东水泥湘潭有限公司，筹备建设二条日产4500 吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了公司对冀东水泥滦县有限责任公司增加注册资本的议案。
冀东水泥滦县有限责任公司（以下简称：“滦县公司”）系本公司控股子公司，注册资本为28,400万元，本公司累计出资18,460万元，占注册资本的65%；唐山市宏文实业集团有限公司累计出资7,100万元，占注册资本的25%；中国第二十二冶金建设公司累计出资2,840万元，占注册资本的10%。
为了提高区域产能，拟对滦县公司增资，扩建一条日产4000吨新型干法熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目。经滦县公司股东三方友好协商，决定对公司增加投资15,400万元。鉴于中国第二十二冶金建设公司不再进行增资，本公司和唐山市宏文实业集团有限公司按持股比例足额完成本次增资。
经信永中和会计师事务所审计，截止2008年12月31日，滦县公司每元资本金为1.0704元，本公司拟以每元资本金1.0704元的价格对滦县公司进行增资11,122.22万元，其中，10,390.60万元进入注册资本，731.62万元进入资本公积；唐山市宏文实业集团有限公司拟以每元资本金1.0704元的价格对滦县公司进行增资4,277.78万元，其中，3,996.38万元进入注册资本，281.40万元进入资本公积.
本次增资完成后，公司注册资本由28,400万元增加到42,786.98万元。其中公司累计出资28,850.60万元，占注册资本的67.43%，唐山市宏文实业集团有限公司累计出资11,096.38万元，占注册资本的25.93%，中国第二十二冶金建设公司累计出资2,840万元 ，占注册资本的6.64%。
经董事会研究，同意对冀东水泥滦县有限责任公司增加注册资本。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
五、审议通过了公司将其持有的唐山曹妃甸混凝土有限公司32%的股权转让给唐山市曹妃甸投资有限公司的议案。
唐山曹妃甸混凝土有限公司系本公司参股子公司，注册资本为3,200万元。其中，唐山市曹妃甸投资有限公司出资1,216万元，占注册资本?38%；本公司出资1,024万元，占注册资本32%；唐山专用汽车制造有限公司出资人960万元，占注册资本?30%。
截止2009年7月31日，唐山曹妃甸混凝土有限公司公司账面总资产6,963万元；负债3,274万元；所有者权益3,689万元；资产负债率为47.02%。
根据公司发展战略，经三方股东友好协商，本公司拟将持有的唐山曹妃甸混凝土有限公司32%的股权转让给唐山市曹妃甸投资有限公司。本次股权转让价格依据审计、评估机构出具的资产评估和审计报告协商确定。
经董事会研究，同意公司将其持有的唐山曹妃甸混凝土有限公司32%的股权转让给唐山市曹妃甸投资有限公司。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
六、审议通过了公司办理第二期保兑仓业务并为客户提供担保的议案。
公司2009年第一次临时股东大会审议通过了公司与客户、华夏银行天津分行合作开展保兑仓业务。在华夏银行天津分行办理的保兑仓额度为2亿元人民币，首期办理保兑仓额度8,500万元人民币。
为了进一步促进公司产品的销售与回款，经公司与客户和华夏银行协商，拟办理第二期7,700万元保兑仓业务，并为客户提供5,390万元的连带责任担保。并授权董事长代表公司签署有关合作协议。具体为客户提供担保额度如下：
经董事会研究，同意公司办理第二期7,700万元保兑仓业务并为上述客户提供5,390万元担保。并授权董事长代表公司签署有关合作协议。
七、审议通过了公司2009年半年度报告及半年度报告摘要。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
唐山冀东水泥股份有限公司
董事会
2009年8月14日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2009－47
唐山冀东水泥股份有限公司
关于开展第二期保兑仓业务并为客户提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。