证券代码：600539证券简称：狮头股份编号：临2009-014
太原狮头水泥股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年10月21日以现场方式在公司三楼会议室召开了公司第四届董事会第十一次会议。应到董事12名，实到董事12名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长邓守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经过与会董事充分讨论以举手表决方式审议通过了下述议案：1、审议通过了《公司2009年第三季度报告》；全体董事同意票12票，反对票0票，弃权票0票。2、审议通过了关于修订公司《资金审批制度》的议案。全体董事同意票12票，反对票0票，弃权票0票。2、审议通过了关于修订公司《财务管理制度》的议案。全体董事同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
2009年10月21日