证券代码：600585证券简称：海螺水泥编号：临2009-25
安徽海螺水泥股份有限公司董事会决议及执行董事辞任及建议委任之公告
本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于二〇〇九年十月二十六日以通讯方式召开会议，会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召开符合《公司法》及本公司章程相关规定。全体董事经过认真、充分的审议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果逐项通过了如下决议：
一、根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）相关规定和要求，董事在全面了解和审核本公司《二○○九年第三季度报告》后，认为其公允地反映了本公司的有关财务状况和经营成果，一致同意通过该报告。
二、因本公司及其母公司的工作需要，余彪先生、李顺安先生、任勇先生提请辞去本公司的董事职务，董事会经认真研究同意他们的辞职请求，他们的辞任将于新委任的董事获股东大会批准之日生效。余彪先生、李顺安先生、任勇先生在担任本公司董事期间是公司高速发展和快速成长时期，他们勤勉尽责、竭尽全力为本公司的改革发展和经营管理作出了历史性的巨大贡献，董事会对此深表感谢！根据董事会薪酬及提名委员会之建议，委员会提名纪勤应先生、齐生立先生、吴建平先生为执行董事候选人，其任期自股东大会批准之日起生效、至第四届董事会任期届满之日（即二〇一〇年五月三十一）止，而根据本公司章程的相关规定，他们可分别于年度股东大会上获连选连任。董事会提请二〇〇九年第二次临时股东大会审议上述议案。（纪勤应先生、齐生立先生和吴建平先生之简历请见附件）。
三、同意任勇先生辞去本公司总经理职务；聘任纪勤应先生担任本公司总经理，自本决议通过之日起生效。
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○○九年十月二十六日
附件：
纪勤应先生、齐生立先生和吴建平先生之简历
纪勤应先生：53岁，高级工程师。1980年毕业于上海建材学院，同年加安徽省入宁国水泥厂（"宁国水泥厂"），历任宁国水泥厂经营副厂长、安徽铜陵海螺水泥有限公司副总经理、安徽池州海螺水泥股份有限公司（"池州海螺"）董事长兼总经理等多个领导职务，在水泥企业的生产经营管理方面具有比较丰富的经验。纪先生曾担任本公司第一届、第二届、第三届监事会监事，现亦担任乐清海螺水泥有限责任公司、上海海螺建材国际贸易有限公司、礼泉海螺水泥有限责任公司、千阳海螺水泥有限责任公司、平凉海螺水泥有限责任公司、达州海螺水泥有限责任公司、广元海螺水泥有限责任公司和重庆海螺水泥有限责任公司董事长职务。纪先生于2006年5月至2008年5月曾担任于深圳证劵交易所上市的芜湖海螺型材科技股份有限公司(证劵编号:000619)的副董事长，及从2008年5月至今纪先生是该公司的董事长。
齐生立先生：44岁，经济师。1989年毕业于武汉工业大学，同年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂组织人事部副部长、本公司人事部部长、本公司总经理助理等职务。齐先生现亦担任本公司副总经理，兼任池州海螺、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司、安徽宣城海螺水泥有限公司和安徽怀宁海螺水泥有限公司董事长职务。
吴建平先生：43岁，工程师。1988年毕业于上海同济大学，同年加入宁国水泥厂，历任本公司国际业务部、供应部及发展部部长助理等职务。吴先生现亦担任英德海螺水泥有限责任公司、广东清新水泥有限公司、阳春海螺水泥有限责任公司董事长兼总经理及江门海螺水泥有限责任公司董事长职务。吴先生在水泥企业的工艺技术和生产经营管理方面具有丰富的经验。