本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决、或变更提案情况。
二、会议召开的情况
１、召开时间：２０１０年５月１２日
２、召开地点：公司二楼会议室
３、召开方式：现场投票方式
４、召集人：公司董事会
５、主持人：公司董事长刘刚先生
６、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人共３名，代表股份１０２，４６５，９６４股，占公司总股本２０８０８万股的４９．２４％。
公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议采取记名投票方式，经逐项表决，形成如下决议：
（一）审议通过《公司２００９年度董事会工作报告》。
１、表决情况：同意１０２，４６５，９６４股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
２、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。
（二）审议通过《公司２００９年度监事会工作报告》。
１、表决情况：同意１０２，４６５，９６４股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
２、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。
（三）审议通过《公司２００９年度财务决算报告》。
１、表决情况：同意１０２，４６５，９６４股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
２、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。
（四）审议通过《公司２００９年度利润分配及公积金转增股本方案》。
公司２００７年度利润分配及公积金转增股本方案为：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
１、表决情况：同意１０２，４６５，９６４股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
２、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。
（五）审议通过《公司２００９年度报告全文及摘要的议案》。
１、表决情况：同意１０２，４６５，９６４股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
２、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。
（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
同意公司继续聘用天健正信会计师事务所有限责任公司作为公司２０１０年度财务报告审计机构，年度审计报酬为４０万。
１、表决情况：同意１０２，４６５，９６４股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
２、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过
五、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
２、律师姓名：翟颖
３、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
１、公司２００９年度股东大会决议；
２、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
大同水泥股份有限公司
董 事 会
２０１０年５月１２日