本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
１、会议日期：２０１０年５月１４日上午１０：３０
２、会议召集人：公司第四届董事会
３、会议主持人：公司董事长李建伦先生
４、会议地点：乌鲁木齐河北东路１２５６号公司二楼会议室
５、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
１、出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表共有 ５ 人，共持有表决权股份总数１２２，７６５，８４１股，占本公司股份总数的３９．３４％。
２、其他人员出席情况：本公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所赵旭东律师对本次大会进行见证。
三、议案表决情况
会议以计名投票方式形成以下决议：
１、审议通过了《２００９年度总裁工作报告》
该议案有效表决权股份总数为１２２，７６５，８４１股，经表决，同意为１２２，７６５，８４１股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。
２、审议通过了《２００９年度董事会工作报告》
该议案有效表决权股份总数为１２２，７６５，８４１股，经表决，同意为１２２，７６５，８４１股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。
３、审议通过了《２００９年度监事会工作报告》
该议案有效表决权股份总数为１２２，７６５，８４１股，经表决，同意为１２２，７６５，８４１股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。
４、审议通过了《２００９年度财务决算报告和２０１０年度财务预算报告》
该议案有效表决权股份总数为１２２，７６５，８４１股，经表决，同意为１２２，７６５，８４１股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。
５、审议通过了《２００９年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经信永中和会计师事务所有限责任公司对公司２００９年经营业绩及财务状况进行审计验证，２００９年度本公司母公司所有者的净利润２５４，９４２，７４３．３９元，加年初未分配利润１０８，９３６，６４３．７８元，２００９年度可供分配的利润为３６３，８７９，３８７．１７元。按１０％比例提取法定盈余公积金２５，４９４，２７４．３４元，２００９年５月分配普通股股利５３，０４５，７１２元后，实际可供股东分配利润为２８５，３３９，４００．８３元。
１）、利润分配预案
以母公司实际可供分配的利润２８５，３３９，４００．８３元为基数，公司拟以股本３１２，０３３，６００股为基数，每１０股派３元（含税）现金红利，共派现９３，６１０， ０８０．００元，剩余１９１，７２９，３２０．８３元利润结转下一年度分配。
２）、公积金转增股本预案
公司２００９年度不进行资本公积金转增股本。
该议案有效表决权股份总数为１２２，７６５，８４１股，经表决，同意为１２２，７６５，８４１股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。
６、审议通过了《关于本公司成立全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司的议案》
同意本公司成立全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司，首期注册资本：２，６００万元，本公司分时段对该公司进行增资扩股，增资的价格为该公司届时的每股净资产，２０１１年１２月３１日前增资１０，４００万元，最终使该公司注册资本变为１３，０００万元。
该议案有效表决权股份总数为１２２，７６５，８４１股，经表决，同意为１２２，７１９，１４１股，占到会有表决权股份数的９９．９６％；反对为４６，７００股，占到会有表决权股份数的０．０４％；弃权为０股。
７、审议通过了《关于本公司控股子公司天山筑友扩大商混产能技改项目的议案》
同意本公司控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司投资２，４７６万元扩大商混产能技改项目。
该议案有效表决权股份总数为１２２，７６５，８４１股，经表决，同意为１２２，７６５，８４１股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。
８、审议通过了《关于本公司控股子公司天山神州购建ＨＺＳ１８０型生产线及搅拌车、泵车的议案》
同意本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司投资１，４８０万元实施商品混凝土生产线扩建工程。
该议案有效表决权股份总数为１２２，７６５，８４１股，经表决，同意为１２２，７６５，８４１股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。
９、审议通过了《关于本公司２０１０年日常关联交易事项的议案》
同意本公司及控股子公司与关联方在２０１０年继续发生日常关联交易。
２０１０年度本公司日常关联交易预计：
单位：元
关联股东中国中材股份有限公司和新疆天山水泥制品有限责任公司回避了表决。
该议案有效表决权股份总数为８，０７０，４５０股，经表决，同意为８，０７０，４５０股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。
１０、审议通过了《关于本公司申请综合授信的议案》
同意本公司向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请综合授信，明细如下：
单位：万元
该综合授信主要用于向重点工程项目销售水泥而办理的投标保函、预付款保函、履约保函等业务，如用于流动资金贷款，在办理贷款时仍需上董事会审议。
该议案有效表决权股份总数为１２２，７６５，８４１股，经表决，同意为１２２，７１９，１４１股，占到会有表决权股份数的９９．９６％；反对为４６，７００股，占到会有表决权股份数的０．０４％；弃权为０股。
１１、审议通过了《关于资产计提减值准备的议案》
本公司本部现有部分库存物资经公司技术、设备、工艺专业人员的专业鉴定，确认１，９９７，８９３．９３元的器材配件因长期积压、原设备改造更新及材料型号淘汰已不能使用。为降低低效无效资产，盘活库存物资，根据物资鉴定情况，拟对１，９９７，８９３．９３元的存货全额计提减值准备，调整递延所得税资产后，影响当期利润减少１，６９８，２０９．８４元。
本公司控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司φ３．５×１４５ｍ湿法回转窑始建于１９９４年，设计年产熟料１９．２万吨（６００ｔ／ｄ），设计台产２５ｔ／ｈ，现实际生产能力为熟料平均台产２１．６ｔ／ｈ左右，年产熟料在１４万吨左右。２００８年国家发改委发布第５０号令《水泥工业产业发展政策》及新疆建材行业管理办公室规定，该公司湿法窑将在２０１０年底前淘汰，湿法窑资产明细如下：
单位：元
２００９年拟对上述资产剩余净值 １４，５８７，８１３．８９元全额计提资产减值准备，调整递延所得税资产后，影响当期利润减少１２，３９９，６４１．８１元。
该议案有效表决权股份总数为１２２，７６５，８４１股，经表决，同意为１２２，７６５，８４１股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。
本次股东大会公司独立董事做了《独立董事２００９年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所赵旭东律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
备查文件：
１、新疆天山水泥股份有限公司２００９年度股东大会决议
２、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司２００９年度股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一〇年五月十四日
重要提示：
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
１、会议日期：２０１０年５月１４日上午１０：３０
２、会议召集人：公司第四届董事会
３、会议主持人：公司董事长李建伦先生
４、会议地点：乌鲁木齐河北东路１２５６号公司二楼会议室
５、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
１、出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表共有 ５ 人，共持有表决权股份总数１２２，７６５，８４１股，占本公司股份总数的３９．３４％。
２、其他人员出席情况：本公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所赵旭东律师对本次大会进行见证。
三、议案表决情况
会议以计名投票方式形成以下决议：
１、审议通过了《２００９年度总裁工作报告》
该议案有效表决权股份总数为１２２，７６５，８４１股，经表决，同意为１２２，７６５，８４１股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。
２、审议通过了《２００９年度董事会工作报告》
该议案有效表决权股份总数为１２２，７６５，８４１股，经表决，同意为１２２，７６５，８４１股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。
３、审议通过了《２００９年度监事会工作报告》
该议案有效表决权股份总数为１２２，７６５，８４１股，经表决，同意为１２２，７６５，８４１股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。
４、审议通过了《２００９年度财务决算报告和２０１０年度财务预算报告》
该议案有效表决权股份总数为１２２，７６５，８４１股，经表决，同意为１２２，７６５，８４１股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。
５、审议通过了《２００９年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经信永中和会计师事务所有限责任公司对公司２００９年经营业绩及财务状况进行审计验证，２００９年度本公司母公司所有者的净利润２５４，９４２，７４３．３９元，加年初未分配利润１０８，９３６，６４３．７８元，２００９年度可供分配的利润为３６３，８７９，３８７．１７元。按１０％比例提取法定盈余公积金２５，４９４，２７４．３４元，２００９年５月分配普通股股利５３，０４５，７１２元后，实际可供股东分配利润为２８５，３３９，４００．８３元。
１）、利润分配预案
以母公司实际可供分配的利润２８５，３３９，４００．８３元为基数，公司拟以股本３１２，０３３，６００股为基数，每１０股派３元（含税）现金红利，共派现９３，６１０， ０８０．００元，剩余１９１，７２９，３２０．８３元利润结转下一年度分配。
２）、公积金转增股本预案
公司２００９年度不进行资本公积金转增股本。
该议案有效表决权股份总数为１２２，７６５，８４１股，经表决，同意为１２２，７６５，８４１股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。
６、审议通过了《关于本公司成立全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司的议案》
同意本公司成立全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司，首期注册资本：２，６００万元，本公司分时段对该公司进行增资扩股，增资的价格为该公司届时的每股净资产，２０１１年１２月３１日前增资１０，４００万元，最终使该公司注册资本变为１３，０００万元。
该议案有效表决权股份总数为１２２，７６５，８４１股，经表决，同意为１２２，７１９，１４１股，占到会有表决权股份数的９９．９６％；反对为４６，７００股，占到会有表决权股份数的０．０４％；弃权为０股。
７、审议通过了《关于本公司控股子公司天山筑友扩大商混产能技改项目的议案》
同意本公司控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司投资２，４７６万元扩大商混产能技改项目。
该议案有效表决权股份总数为１２２，７６５，８４１股，经表决，同意为１２２，７６５，８４１股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。
８、审议通过了《关于本公司控股子公司天山神州购建ＨＺＳ１８０型生产线及搅拌车、泵车的议案》
同意本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司投资１，４８０万元实施商品混凝土生产线扩建工程。
该议案有效表决权股份总数为１２２，７６５，８４１股，经表决，同意为１２２，７６５，８４１股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。
９、审议通过了《关于本公司２０１０年日常关联交易事项的议案》
同意本公司及控股子公司与关联方在２０１０年继续发生日常关联交易。
２０１０年度本公司日常关联交易预计：
单位：元
关联股东中国中材股份有限公司和新疆天山水泥制品有限责任公司回避了表决。
该议案有效表决权股份总数为８，０７０，４５０股，经表决，同意为８，０７０，４５０股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。
１０、审议通过了《关于本公司申请综合授信的议案》
同意本公司向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请综合授信，明细如下：
单位：万元
该综合授信主要用于向重点工程项目销售水泥而办理的投标保函、预付款保函、履约保函等业务，如用于流动资金贷款，在办理贷款时仍需上董事会审议。
该议案有效表决权股份总数为１２２，７６５，８４１股，经表决，同意为１２２，７１９，１４１股，占到会有表决权股份数的９９．９６％；反对为４６，７００股，占到会有表决权股份数的０．０４％；弃权为０股。
１１、审议通过了《关于资产计提减值准备的议案》
本公司本部现有部分库存物资经公司技术、设备、工艺专业人员的专业鉴定，确认１，９９７，８９３．９３元的器材配件因长期积压、原设备改造更新及材料型号淘汰已不能使用。为降低低效无效资产，盘活库存物资，根据物资鉴定情况，拟对１，９９７，８９３．９３元的存货全额计提减值准备，调整递延所得税资产后，影响当期利润减少１，６９８，２０９．８４元。
本公司控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司φ３．５×１４５ｍ湿法回转窑始建于１９９４年，设计年产熟料１９．２万吨（６００ｔ／ｄ），设计台产２５ｔ／ｈ，现实际生产能力为熟料平均台产２１．６ｔ／ｈ左右，年产熟料在１４万吨左右。２００８年国家发改委发布第５０号令《水泥工业产业发展政策》及新疆建材行业管理办公室规定，该公司湿法窑将在２０１０年底前淘汰，湿法窑资产明细如下：
单位：元
２００９年拟对上述资产剩余净值 １４，５８７，８１３．８９元全额计提资产减值准备，调整递延所得税资产后，影响当期利润减少１２，３９９，６４１．８１元。
该议案有效表决权股份总数为１２２，７６５，８４１股，经表决，同意为１２２，７６５，８４１股，占到会有表决权股份数的１００％；反对为０股；弃权为０股。
本次股东大会公司独立董事做了《独立董事２００９年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所赵旭东律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
备查文件：
１、新疆天山水泥股份有限公司２００９年度股东大会决议
２、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司２００９年度股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一〇年五月十四日