唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司（以下简称："混凝土投资公司"）系河北省冀东水泥集团有限责任公司（以下简称："集团公司"）的全资子公司，注册资本为5,000万元。
经营范围：通过控股、参股、资本运营等方式，投资或经营预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、干混砂浆、混凝土添加剂及相关建材产品的制造、销售、运输；石料及混凝土用砂的开采、销售及运输等。
截至2009年5月31日，公司总资产6,794万元；负债1,348万元；所有者权益5,446万元；资产负债率为19.84%，归属于母公司所有者权益为4,999万元。
为了进一步落实公司"十一五"发展规划，积极推进商品混凝土板块事业的发展，延伸产品产业链，经与集团公司友好协商，共同对混凝土投资公司增加注册资本，其中，集团公司现金出资6,781万元,累计出资11,781万元，占注册资本的51%；股份公司现金出资11,319万元，占注册资本49%。增资完成后，混凝土投资公司注册资本由5,000万元增至23,100万元。
鉴于上述交易为关联交易，关联董事张增光、于九洲、于宝池、王晓华、秦国勖、刘臣回避表决，由独立董事进行表决。
经独立董事表决，该项决议三票同意，零票反对，零票弃权。
唐山冀东水泥股份有限公司
董事会
2009年6月22日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2009－34
唐山冀东水泥股份有限公司
关于与关联人共同投资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易简介
唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司（以下简称："混凝土投资公司"）系河北省冀东水泥集团有限责任公司（以下简称："集团公司"）的全资子公司，注册资本为5,000万元。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"股份公司"）与河北省冀东水泥集团有限责任公司协商，共同向混凝土投资公司增加注册资本，其中，集团公司现金出资6,781万元,累计出资11,781万元，占注册资本的51%；股份公司现金出资11,319万元，占注册资本49%。增资完成后，混凝土投资公司注册资本由5,000万元增至23,100万元。
2、关联关系
由于集团公司为股份公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，此次集团公司与股份公司共同投资行为属于关联交易。
3、表决情况
公司董事会五届五十三次会议审议表决了该项关联交易，关联董事回避表决，三名独立董事进行表决，全部同意该项交易。
截至2008年12月31日，股份公司净资产592,539万元，本次对外投资金额11,319万元，占净资产的1.91%。2009年1月1日至今董事会审议通过的累计对外投资金额162，813万元，占经审计净资产592,539万元的27.48%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，该项对外投资无需经公司股东大会审议通过。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：河北省冀东水泥集团有限责任公司
住所：唐山丰润区林荫路东侧
法定代表人：张增光
公司类型：有限责任公司
经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、针纺织品销售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；承包境外工程和境内国际招标工程（凭资质经营）；对外派遣境外工程所需的劳务人员；装备工程制造、安装、调试技术咨询（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）
2、关联关系说明
集团公司为股份公司的控股股东，持有股份公司40.78%的股权。公司非独立董事均担任集团公司董事。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司
2、法定代表人：张增光
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：5,000万元
5、经营范围：通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资
四、交易的定价政策及定价依据
股份公司将按每元资本金1元的价格向混凝土投资公司增资，股份公司现金增资11,319万元，占注册资本49%；集团公司现金增资6,781万元,累计出资11,781万元，占注册资本的51%；增资完成后，混凝土投资公司注册资本由5,000万元增至23,100万元。
五、交易协议情况
投资双方共同增资协议尚未签署。
六、涉及关联交易的其他安排
本次增资完成后，混凝土投资公司将成为公司的参股子公司，公司将对该公司采用权益法核算纳入公司投资收益。
七、交易目的和对上市公司的影响
股份公司拟与集团公司共同对混凝土投资公司进行增资，将混凝土投资公司打造成为发展混凝土板块的投资平台，积极推进商品混凝土板块事业的发展，延伸产品产业链，多元化投资，分散经营风险，培育新的利润增长点，促进公司资金使用效率的提高和配置的优化，有利于公司持续健康发展。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至目前，股份公司与关联人累计发生的关联交易为支付土地租赁费人民币1,000万元。本次共同投资完成后，股份公司与集团公司发生的关联交易为12,319万元，占公司经审计净资产的2.08%。
九、独立董事独立意见情况
独立董事认为，本次关联交易定价方式客观、公允、合理，其提出程序、表决程序合法、合规、符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
十、备查文件
1．董事会决议。
2．独立董事意见。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二00九年六月二十二日
