董事会宣布将于股东特别大会提呈特别决议案，以修订章程细则，完善本公司的企业管治，并维持本公司管理层的稳定和持续性。
本公司将尽快向股东寄发通函，其中列载章程细则修订建议的详情以及股东特别大会通告。
本公司现遵照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）第13.51(1)条的规定发出本公告。
中国山水水泥集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）建议修订本公司的章程细则（「章程细则」），以完善本公司的企业管治包括明确执行委员会及提名委员会之成立，并维持本公司管理层的稳定和持续性。
董事建议在二零零九年九月二日（星期三）举行的股东特别大会（「股东特别大会」）上，请求本公司股东（「股东」）通过提呈的特别决议案，以批准修订建议。以下是修订建议的内容摘要：
(i) 本公司建议明确董事会的人数，将人数上限定为九人；
(ii) 为确保本公司管理层（特别是董事会）的稳定和持续性，建议将董事会主席的任期定为六年，并赋予董事会主席有权委任另一位董事为董事会副主席，在主席不再担任董事时，自动接替主席一职；
(iii)建议股东在任何股东大会委任董事时，不以现行《章程细则》规定的普通决议案批准，改以特别决议案形式批准，藉以确保委任董事的建议得到大多数股东支持；
(iv)本公司有意订明执行董事的职能，成立具备清晰权力和权限的执行委员会，因此建议董事会设立执行委员会，管理由董事会授权处理的公司业务事宜；以及
(v) 本公司希望集中和有系统地管理和审核董事的任命，因此建议董事会设立提名委员会，日後董事会的任何董事任命必须经过提名委员会审批。
