江西万年青水泥股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议昨日发布公告：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司(在本公告中简称"公司"或"本公司")第六届董事会第五次临时会议通知于2013年4月2日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2013年4月9日以通讯方式召开。
会议应出席董事11名，实际出席董事11名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于万年厂3#窑节能环保技术改造项目的议案》;
公司万年厂3#回转窑生产线始建于1985年1月，是我国自行研发设计、主机设备全部国内制造的国家重点建设项目。为中国水泥工业技术和装备的发展做出了重要的贡献，但鉴于当时的工艺和装备制造水平以及环保标准要求的局限性，与目前相同规模的生产线相比，已经严重落后。公司董事会同意对万年厂3#窑进行节能环保技术改造。改造工程范围是万年厂3#窑系统从原料配料到熟料入库范围的节能环保改造工作，包括原料配料，原料粉磨，生料均化及计量，窑尾废气处理，烧成系统(窑尾预热器，窑中，窑头)，窑头废气处理，熟料输送，煤粉制备，给排水等改造项目。项目采用总承包方式，授权公司管理层与北京凯盛建材工程有限公司(以下简称承包方)签订项目总承包协议。
