证券代码：600802股票简称：福建水泥[8.86 -5.74% 股吧 研报]编号：临 2011-022
福建水泥股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建水泥股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2011 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 11 月 27 日以公司 OA 系统及 E-mail 方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：
一、表决通过《关于申请办理银行借款的议案》为保证公司正常经营的资金需求，根据公司 2010 年度股东大会审议通过的《公司 2011 年度信贷计划》，同意本母公司向华夏银行[10.98 0.83% 股吧 研报]股份有限公司福州分行申请办理 9500 万元授信，其中：1500 万元用于银行承兑汇票业务。本次授信为银行初步意见，最终以银行审批额度为准。
本议案，9 名董事表决同意。
二、表决通过《关于向福建省建材（控股）有限责任公司借入周转金一亿元（关联交易）的议案》本议案详细情况见本公司同日刊登的“福建水泥股份有限公司关于向福建省建材（控股）有限责任公司借入周转金一亿元（关联交易）的公告”。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2011 年 12 月 5 日