中材科技股份有限公司
第四届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十六次临时会议于2014年2月14日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2014年2月26日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票8张，实收8张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。
《中材科技股份有限公司关于2013年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2014-008)全文刊登于2014年2月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
二、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向浦发银行、光大银行等七家银行申请免担保综合授信的议案》。
同意公司向七家银行申请总额共计340,000万元的免担保综合授信，明细如下：
序号
授信银行
授信金额
(万元)
授信期限
授信内容
担保形式
1
上海浦东发展银行南京分行城西支行
120,000
一年
综合授信
免担保，信用
2
招商银行北京双榆树支行
30,000
一年
综合授信
免担保，信用
3
光大银行北京分行
不超过40,000
一年
综合授信
免担保，信用
4
中国民生银行总行营业部
20,000
一年
综合授信
免担保，信用
5
兴业银行南京市城南支行
50,000
一年
综合授信
免担保，信用
6
平安银行北京开阳桥支行
60,000
一年
综合授信
免担保，信用
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