2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2009年1月13日上午9：00
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：蔡志端董事长
（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定
三、会议的出席情况
出席会议的股东（或股东代理人）1人，代表股份93400000股，占公司有表决权股份总数的58.375%。
四、议案审议和表决情况
（一）经记名投票表决，会议以93400000股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了"关于增资建设驻马店市豫龙同力水泥有限公司二期项目的议案"。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：李艳芳、朱蕾律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
（一）2009年第一次临时股东大会文件汇编
（二）2009年第一次临时股东大会决议
（三）河南仟问律师事务所法律意见书
（四）公司于2008 年12月26日在巨潮资讯网、《证券时报》刊登的相关公告
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
2009年1月13日
仟 问 律 师 事 务 所
QIANWEN LAW FIRM
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仟见［2009］002号
河南仟问律师事务所
关于河南同力水泥股份有限公司
2009年第一次临时股东大会的法律意见书
致：河南同力水泥股份有限公司
河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）受河南同力水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司2009年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。
