同力水泥(000885)2009年第三次临时股东大会决议公告
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2009—033
河南同力水泥股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2009年10月16日上午10：00
（二）召开地点：郑州市农业路41号公司会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长蔡志端先生
（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司
《章程》的有关规定
三、会议的出席情况
出席会议的股东（或股东代理人）2人，代表股份167,432,902股，占公司有表决权股份总数的66.30%。
四、议案审议和表决情况
（一）经与会股东审议并记名投票表决，会议以167,432,901股同意，占到会有表决权股份总数的99.99999940%，0股反对，0股弃权，通过了“关于修订《募集资金管理办法》的议案”。
（二）经与会股东审议并记名投票表决，会议以167,432,901股同意，占到会有表决权股份总数的99.99999940%，1股反对，0股弃权，通过了《关于增资建设洛阳黄河同力水泥有限责任公司二期项目的议案》。
（三）经与会股东审议并记名投票表决，会议以167,432,901股同意，占到会有表决权股份总数的99.99999940%，1股反对，0股弃权，通过了《关于公司通过股权质押取得银行综合授信的议案》。
（四）经与会股东审议并记名投票表决，会议以167,432,901股同意，占到会有表决权股份总数的99.99999940%，1股反对，0股弃权，通过了《关于公司通过股权质押为控股子公司提供贷款担保的议案》。
（五）本议案采用累积投票制。经与会股东审议并记名投票表决，会议以
167,432,903票同意，占到会有表决权股份总数的100.00000060%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，郭海泉先生当选为第四届董事会董事。
（六）本议案采用累积投票制。经与会股东审议并记名投票表决，会议以
167,432,903票同意，占到会有表决权股份总数的100.00000060%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，张浩云先生当选为第四届董事会董事。
（七）本议案采用累积投票制。经与会股东审议并记名投票表决，会议以
167,432,901票同意，占到会有表决权股份总数的99.99999940%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，杨振林先生当选为第四届董事会董事。
（八）本议案采用累积投票制。经与会股东审议并记名投票表决，会议以
167,432,901票同意，占到会有表决权股份总数的99.99999940%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，李飞飞先生当选为第四届董事会董事。
（九）本议案采用累积投票制。经与会股东审议并记名投票表决，会议以
167,432,901票同意，占到会有表决权股份总数的99.99999940%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，牛苗青先生当选为第四届董事会独立董事。
（十）本议案采用累积投票制。经与会股东审议并记名投票表决，会议以
167,432,904票同意，占到会有表决权股份总数的100.00000119%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，盛杰民先生当选为第四届董事会独立董事。
（十一）本议案采用累积投票制。经与会股东审议并记名投票表决，会议以
167,432,901票同意，占到会有表决权股份总数的99.99999940%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，朱永明先生当选为第四届董事会独立董事。
（十二）本议案采用累积投票制。经与会股东审议并记名投票表决，会议以
167,432,903票同意，占到会有表决权股份总数的100.00000060%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，郭春光先生当选为第四届监事会监事。
（十三）本议案采用累积投票制。经与会股东审议并记名投票表决，会议以
167,432,901票同意，占到会有表决权股份总数的99.99999940%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，余敏女士当选为第四届监事会监事。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：单新生、李希民律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
（一）2009年第三次临时股东大会文件汇编
（二）2009年第三次临时股东大会决议
（三）河南仟问律师事务所法律意见书
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
2009年10月16日
