本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次。
2016年度股东大会
2.股东大会的召集人。
四川双马水泥股份有限公司董事会。根据公司第六届董事会第四十次会议决议，公司定于2017年3月31日召开2016年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性。
公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017年3月31日下午2:00整。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月31日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年3月30日15:00至2017年3月31日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.出席对象：
(1)在股权登记日2017年3月23日持有公司股份的股东或其代理人。
即，于股权登记日2017年3月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7.会议地点：四川省都江堰市青城山镇豪生路33号青城豪生国际酒店一号楼二楼 瀛洲厅
8. 会议提示公告：公司将于2017年3月25日发布会议提示公告，催告股东参与股东大会。
二、会议审议事项
1.议案
(1)《关于2016年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
(2)《2016年年度报告及摘要》
(3)《2016年度董事会工作报告》
(4)《2016年度监事会工作报告》
(5)《2016年度利润分配预案》
(6)《关于聘请2017年度财务审计和内控审计机构的议案》
(7)《2017年度预算方案》
(8)《2017年度发展战略》
上述议案审议完毕后，听取独立董事的述职报告。
2.议案的具体内容。
上述议案的具体内容，请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016年度股东大会会议文件》。
三、会议登记方法
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的，还须持法人授权委托书(附件2)和出席人身份证;
2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3. 登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座
五楼
联系人：胡军
电话：(028)6519 5245
传真：(028)6519 5291
邮政编码：610010
4. 注意事项：
异地股东可采取信函或传真方式登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件1。
五、其他事项
1.会务联系方式
会务联系人：胡军
电话：(028)6519 5245
传真：(028)6519 5291
2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.第六届董事会第四十次会议决议;
2. 第六届监事会第十七次会议决议
3.2016年度股东大会会议文件。
四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
2017年3月10日
