华新水泥第九届董事会第六次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         重要内容提示：
         董事IanRiley先生未出席本次董事会。

        华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2018年11月12日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人、实到8人，董事IanRiley先生未出席本次董事会。
本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2018年11月5日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。本次会议的召开符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
       本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、关于应股东HolchinB.V.提议解除IanRiley先生本公司第九届董事会董事职务的议案(表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票)
        公司股东HolchinB.V.(HolchinB.V.与其一致行动人HolpacLimited合计持有的本公司股份占41.84%)近日向本公司董事会提议：解除IanRiley先生本公司第九届董事会董事职务。其陈述的理由是：IanRiley先生，作为HolchinB.V.的实际控制人LafargeHolcim的雇员，其中国派遣合同已被终止，他不再代表LafargeHolcim管理其在中国的资产或利益。同时，LafargeHolcim已任命新的中国区负责人，并将按规定程序提名为本公司董事候选人。
        经研究，董事会认为，解除IanRiley先生本公司第九届董事会董事职务，不会导致董事会成员的构成不符合公司章程规定之情形出现;同意将股东HolchinB.V.提议的解除IanRiley先生本公司第九届董事会董事职务事项报公司股东大会审议。
2、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案(表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票)
详情请参见同日披露的公司临2018-027公告《华新水泥股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
                                                                                                   华新水泥股份有限公司董事会