一家“伪央企”利用“伪私募产品”非法集资近80亿元，造成1400余名投资者实际损失38.22亿元，人均损失260万。
11月30日上午，对这起“围猎”高净值人群的非法集资案，上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)公开宣判。被告单位中铁中基供应链集团有限公司(以下简称中铁中基集团)以集资诈骗罪判处罚金1亿元;对被告人孟晨、岑鹏均以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
上海一中院表示，中铁中基集团、孟晨、岑鹏的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失，严重破坏国家金融管理秩序。司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。
“伪私募”非法集资78.81亿余元
公开资料显示，2015年11月至2020年6月，中铁中基集团及其直接负责的主管人员孟晨、岑鹏等人，指使下属员工伪造财务数据、贸易合同等设计私募基金产品，通过空壳公司股权为名，先后发行等39只私募基金产品。
中铁中基集团通过深圳市辉腾产业服务集团有限公司(以下简称辉腾金控)等销售平台，在不具有私募基金销售资质的情况下，宣称上述“伪私募”产品由具有国资背景的中铁中基集团出具担保函、应收账款全额质押，变相承诺保本保息，以举办宣传会、拨打电话等方式，未进行合格投资者调查，进行公开销售。
通过销售这些“伪私募”产品，孟晨、岑鹏等人共非法募集资金78.81亿余元。截至案发，造成1452名投资人实际经济损失约38.22亿元，人均损失高达260多万元。
“伪国企”的包装套路其实不新鲜，早就被揭露过——选择一家成立年代久远的非主流事业单位作为挂靠方，以这家事业单位名义注册一家集团公司，然后在集团公司名下设立投资管理公司，再以投资管理公司的名义打着国企的擦边球开展业务。
但是细究之下，都与国企、央企无关。多家严肃媒体在追根溯源之后，直接冠以“假国资”、“伪国企”的定义。国企尤其是央企的规模大、信用好、资金实力雄厚，是市场上的金字招牌，很受金融机构的青睐，这是“伪国企”们千方百计也要披上国企外衣的主要动因。另外，国企的名头也方便谈业务、承揽工程。
冒名开立结算账户，开出虚假商票
今年10月中国电建集团国际工程有限公司发布《关于我公司被冒名开立虚假账户及开具虚假商业承兑汇票的免责声明》称：发现有不法分子涉嫌伪造公司印章、证照及相关资料，使用虚假材料冒用公司名义于银行开立结算账户，并已通过该账户对外开出多张虚假商业承兑汇票。
水泥人网注意到，在中国电建集团国际工程有限公司官网公告栏中曾多次发布关于冒用中国电建名义提供虚假材料注册其子公司的声明，声明中涉及10家公司。
据水泥人网了解，不仅中电建集团被假冒，中建、中铁、中水电、中交等大型企业均发生过假商票事件。
假冒央企，继而开出“假汇票”，之后再流通到包括水泥行业在内的材料供应商中，真假混淆。一家商砼企业负责人对水泥人网表示，最近几年商混协会经常发布预警函，提示会员企业提高财务风险意识，拒绝接受部分企业的商业承兑汇票。甚至连一些“正规单位”的汇票都被“假汇票”影响了。
重拳打击“假央企”、“假国企”
据了解，近年来，不少央企、国企纷纷站出来打击这些假央企、假国企，不时发布公告信息以提示公众。国务院国资委产权局则分别于2021年10月22日和今年9月20日公布两批共528家假冒央企名单。对假国企、假央企予以汇总曝光。
今年11月中旬，国务院国资委在官方网站上线国务院国资委监管企业产权信息查询平台，向社会公众提供国务院国资委监管的中央企业及所属企业基本信息查询服务。
社会公众可登录查询平台，输入企业名称或统一社会信用编码查询该企业是否为中央企业所属企业。
水泥人网通过查询“中国建材集团有限公司，华润水泥控股有限公司”了解到，中国建材集团有限公司为国务院国有资产监管管理委员会下属1级产权企业。华润水泥控股有限公司为中央企业中国华润有限公司控股企业，产权级次为“5级”。
